Surveillance en temps réel par API des transactions et des contreparties selon la liste des pays et juridictions à risque du GAFI

«360 Screenings surveille les pays figurant sur les listes grises et noires du GAFI et vous alerte via l'API si une transaction ou un cocontractant nécessite la diligence accrue»

Qu'est-ce que le GAFI ?

Le Groupe d’action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale qui identifie et surveille en permanence les pays à haut risque présentant des lacunes stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) constituant un risque pour le système financier mondial.

Quelle est la différence entre la liste grise et la liste noire du GAFI ?

Les pays à haut risque du GAFI, faisant l'objet d'un appel à l'action (la « liste noire du GAFI »), sont des pays présentant des lacunes stratégiques en matière de LBC/FT et ne pouvant ou ne souhaitant pas les combler. Jusqu'en 2006, ils étaient qualifiés de pays et territoires non coopératifs. En revanche, les pays faisant l'objet d'une surveillance accrue du GAFI collaborent activement avec lui pour remédier à ces vulnérabilités en matière de LBC/FT.

Quand le GAFI publie-t-il sa liste grise ?

Le GAFI publie les modifications apportées à sa liste des pays à haut risque trois fois par an, après sa réunion plénière. Les réunions plénières du GAFI ont généralement lieu en février, juin et octobre de chaque année.

Quelles sont les implications pour un pays d’être inclus dans une liste du GAFI ?

Pour les pays concernés, l’inclusion dans une liste du GAFI signifie un contrôle accru de leurs transactions de paiement transfrontalières, une diligence raisonnable renforcée (EDD) par les banques correspondantes sur les paiements entrants et sortants et des retards considérables dans le traitement et le règlement des paiements.

Quels pays sont inclus dans la liste grise du GAFI ?

• Algérie
• Angola
• Bolivie (nouvellement ajouté)
• Îles Vierges britanniques (nouvellement ajoutées)
• Bulgarie
• Burkina Faso
• Cameroun
• Congo (République démocratique du)
• Côte d'Ivoire
• Haïti
• Kenya
• Lao (nouvellement ajouté)
• Liban
• Monaco
• Mozambique
• Namibie
• Népal (nouvellement ajouté)
• Nigeria
• Afrique du Sud
• Soudan du Sud
• Syrie
• Venezuela
• Vietnam
• Yémen

Quels pays sont inclus dans la liste noire du GAFI ?

• L'Iran
• Birmanie
• Corée du Nord

Liste grise du GAFI

Liste noire du GAFI