Monitoraggio API in tempo reale delle transazioni e delle controparti rispetto ai paesi e alle giurisdizioni ad alto rischio del GAFI

"360 Screenings monitora i paesi sulle liste grigie e nere del GAFI e notifica via API se una transazione o un beneficiario effettivo richiedono una maggiore attenzione"

Che cos'è il GAFI?

La Financial Action Task Force (FATF) è un'organizzazione intergovernativa che individua e monitora costantemente i Paesi ad alto rischio con carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro (AML) che rappresentano un rischio per il sistema finanziario globale.

Qual è la differenza tra la lista grigia e la lista nera del GAFI?

I cosiddetti Paesi ad alto rischio del GAFI, soggetti a un invito all'azione ("lista nera del GAFI"), sono Paesi con carenze strategiche in materia di antiriciclaggio che non sono in grado o non vogliono affrontarle – fino al 2006 erano chiamati Paesi e Territori Non Cooperativi. Al contrario, i Paesi del GAFI sottoposti a un monitoraggio più intenso stanno effettivamente collaborando con il GAFI per affrontare tali vulnerabilità in materia di antiriciclaggio.

Quando la GAFI pubblica la sua lista grigia?

Il GAFI pubblica le modifiche alla sua lista di paesi ad alto rischio tre volte all'anno, dopo la riunione plenaria. Le riunioni plenarie del GAFI si tengono solitamente a febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.

Quali sono le implicazioni per un Paese se viene inserito in un elenco del GAFI?

Per i paesi interessati, l'inclusione in un elenco del GAFI significa un maggiore controllo sulle transazioni di pagamento transfrontaliere, una maggiore due diligence (EDD) da parte delle banche corrispondenti sui pagamenti in entrata e in uscita e notevoli ritardi nell'elaborazione e nel regolamento dei pagamenti.

Quali paesi sono inclusi nella lista grigia del GAFI?

• Algeria
• Angola
• Bolivia (aggiunta di recente)
• Isole Vergini Britanniche (nuove aggiunte)
• Bulgaria
• Burkina Faso
• Camerun
• Congo (Repubblica Democratica del)
• Costa d'Avorio
• Haiti
• Kenia
• Lao (aggiunto di recente)
• Libano
• Monaco
• Mozambico
• Namibia
• Nepal (aggiunto di recente)
• Nigeria
• Sudafrica
• Sudan del Sud
• Siria
• Venezuela
• Vietnam
• Yemen

Quali paesi sono inclusi nella lista nera del GAFI?

• l'Iran
• Birmania
• Corea del nord

Lista grigia del GAFI

Lista nera del GAFI