Überwachung von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen gemäss der FATF Länderliste

"360 Screenings überwacht Länder auf der grauen und schwarzen Liste der FATF und avisiert über API, wenn Transaktionen oder Kunden verstärkte Sorgfaltspflichten erfordern"

Was ist die FATF?

Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die kontinuierlich Hochrisikoländer mit strategischen Mängeln bei der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) identifiziert und überwacht, die ein Risiko für das globale Finanzsystem darstellen.

Was ist der Unterschied zwischen der grauen Liste der FATF und der schwarzen Liste der FATF?

360 Screenings überwacht Länder auf den grauen und schwarzen Listen der FATF und avisiert über API, wenn Ihre Transaktion oder Ihr Kunde eine verstärkte Sorgfaltspflicht erfordert.

Wann veröffentlicht die FATF ihre graue Liste?

Die FATF veröffentlicht dreimal jährlich im Anschluss an ihre Plenarsitzungen Änderungen ihrer Liste der Hochrisikoländer. Die Plenarsitzungen der FATF finden in der Regel im Februar, Juni und Oktober eines jeden Jahres statt.

Welche Auswirkungen hat die Aufnahme eines Landes in eine FATF-Liste?

Für die betroffenen Länder bedeutet die Aufnahme in eine FATF-Liste eine verstärkte Kontrolle ihres grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs, eine verstärkte Sorgfaltspflicht der Korrespondenzbanken bei ein- und ausgehenden Zahlungen sowie erhebliche Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung und -abwicklung.

Welche Länder stehen auf der grauen Liste der FATF?

• Algerien
• Angola
• Bolivien (neu hinzugefügt)
• Britische Jungferninseln (neu hinzugefügt)
• Bulgarien
• Burkina Faso
• Kamerun
• Kongo (Demokratische Republik)
• Elfenbeinküste
• Haiti
• Kenia
• Lao (neu hinzugefügt)
• Libanon
• Monaco
• Mosambik
• Namibia
• Nepal (neu hinzugefügt)
• Nigeria
• Südafrika
• Südsudan
• Syrien
• Venezuela
• Vietnam
• Jemen

Welche Länder stehen auf der schwarzen Liste der FATF?

• Iran
• Myanmar
• Nordkorea

Graue Liste der FATF

Schwarze Liste der FATF