Contrôle quotidien des sanctions avec
360 Screenings
Conformité avec Rec. 10 du GAFI: «Ongoing due diligence»
Contrôle quotidien des sanctions et surveillance des transactions en Suisse via API
Dernière mise à jour: 9 juillet 2025
Matières
Customer due diligence (CDD)
Diligence continue
Enhanced due diligence (EDD)
Financial crime compliance (FCC)
Gestion des risques
Know your customer's customer (KYCC)
Negative News Screening (NNS)
OFAC
KYC perpétuel (pKYC)
Diligence en matière de sanctions
Sanctions compliance program (SCP)
Sanctions screening
Specially Designated Nationals (SDN)
Système de surveillance informatisé
Third-party risk management (TPRM)
Trade compliance
Transaction monitoring
«Nous veillons à ce que nos clients restent à l'écart de la mauvaise publicité»
Accès direct aux principaux fournisseurs de bases de données.
360 Screenings se connecte à votre fournisseur de données préféré : LSEG World-Check, Dow Jones Factiva, LexisNexis WorldCompliance Data, Moody's GRID. Vous décidez lequel des quatre grands indices vous intéresse, ou quelle combinaison.
API conçues par des spécialistes de la conformité.
Intégrez-vous en quelques jours, et non en quelques mois. Nos API de filtrage des sanctions ont été développées par des experts du domaine. Elles n'exposent que les points de terminaison réellement nécessaires à un filtrage efficace des noms et à un reporting réglementaire pertinent.
Réduisez les faux positifs grâce aux identifiants secondaires.
Minimisez les résultats de dépistage non pertinents en utilisant des identifiants secondaires dans le corps de votre demande (dates de naissance, citoyenneté, domicile) ou effectuez un dépistage exclusivement pour un nombre limité de facteurs de risque (par exemple, sanctions uniquement).
Intégration transparente dans un gestionnaire de cas de conformité robuste.
Accomplissez vos obligations de tenue de registres en résolvant les problèmes dans le gestionnaire de dossiers intégré. Démontrez la diligence raisonnable de votre institution en matière de sanctions (ici) en fournissant des preuves vérifiables expliquant pourquoi vous avez considéré une transaction signalée comme légitime.
Donnez de la crédibilité à votre programme de conformité aux sanctions (PCS).
Conformez-vous aux directives de l'UE (ici), de l'OFAC (ici), du GAFI (ici) et du secteur (ici). Assurez-vous que votre logiciel de filtrage des sanctions est exempt de failles de filtrage, à jour et accepte les orthographes alternatives des personnes et des pays interdits.
Contrôle quotidien des sanctions à 03h00 GMT 1 (heure suisse).
Nos systèmes effectuent un filtrage 4 à 5 heures après la fermeture de la Bourse de New York à 16h00 HNE et l'OFAC diffuse ses listes de désignations - peu avant 17h00 HNE, ce qui donne aux fournisseurs de données suffisamment de temps pour mettre à jour leurs référentiels.
Modèle de prix
Gérants de fortune indépendants
50 noms par an
Surveillance quotidienne d'un nombre stable de contreparties avec peu de fluctuations.
- CHF 3'000 par an
- Accès au Case manager
- Modifier noms en ligne
- Sanctions et watchlists
- Presse négative
Cabinets d'avocats, fiduciaires, fintechs
1'000 noms par an
Surveillance quotidienne et contrôles ad hoc en fonction du cas d'utilisation et de la logique commerciale.
- CHF 8'000 par an
- Accès à l'API Gateway
- Support CHF 280 / heure
- Sanctions et watchlists
- Presse négative
Entreprises et banques suisses
5'000+ noms par an
Surveillance quotidienne de grandes quantités d'entités avec des workflows personnalisés.
- Modèle pay-as-you-go
- Accès à l'API Gateway
- Support CHF 280 / heure
- Sanctions et watchlists
- Presse négative
Une diligence excessive à l’égard des contreparties peut exposer une entreprise à des poursuites judiciaires, à des amendes réglementaires et peut entraîner des poursuites judiciaires contre la haute direction.
La mauvaise gouvernance et les mauvaises pratiques des entreprises peuvent entraîner des critiques de la part des ONG et éroder l’intégrité d’une marque.
Nous sommes spécialisés dans la due diligence renforcée (EDD) en Suisse et garantissons que les entreprises suisses, les institutions financières, les gestionnaires d'actifs indépendants, les avocats et les fiduciaires prennent des décisions éclairées lorsqu'ils font des affaires avec de nouveaux clients et fournisseurs.
facteurs de risque : la couverture comprend
- Risques de sanctions: sanctions mondiales, corruption et contrôle de la criminalité, y compris OFAC, UE, ONU, OFSI et listes de surveillance publiées par le SECO (ici)
- Risques de LBC: contrôles de criminalité financière et de lutte contre le blanchiment d'argent, couverture mondiale des PEP, de leurs proches, de leurs collaborateurs proches, des sociétés liées
- Entités publiques: Les entités détenues par les gouvernements (et les personnes siégeant au conseil d'administration de ces entreprises publiques) sont particulièrement vulnérables aux risques de corruption et de blanchiment d'argent.
- Filtrage des informations négatives (NNS): basé sur plus de 33 000 sources d'information provenant de plus de 200 pays et dans plus de 60 langues (tout le contenu est dédupliqué pour éviter de parcourir de longues listes d'articles similaires)
- Enregistrements: entités enregistrées auprès d'un organisme gouvernemental tel qu'un organisme de réglementation
- Sous-catégories de risque granulaires: classifications de niveau inférieur, évaluation PEP, infractions sous-jacentes, balises de connaissances, codes de risque
Démarrage rapide
S'enregistrer (ici) et choisir son vendeur de données.
Saisir les noms et les attributs supplémentaires.
Saisir les e-mails à notifier en case d'alerte.
Évaluer les alertes dans l'outil de gestion des dossiers.
Pour en savoir plus
Dow Jones Risk & Compliance (2025) Risk Centre (ici)
Bryan R. Early, Keith A. Preble (2020) Going Fishing versus Hunting Whales: Explaining Changes in How the US Enforces Economic Sanctions (Security Studies Volume 29, 2020 - Issue 2) (ici)
EU (2025) Sanctions due diligence: Where to begin (ici)
EU (2025) Six tips for creating your organisation’s own Sanctions Compliance Programme (ici)
FATF - Egmont Group (2020) Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators (ici)
Paul Feldbert, Rachel Alpert et al. (2021) The Guide to Sanctions (Global Investigative Review)
IMF (2016) The Withdrawal of Correspondent Banking Relationships: A Case for Policy Action (ici)
LexisNexis Risk Solutions - LNRS (2024) World Compliance Data (ici)
LSEG Risk Intelligence (2024) World-Check One (ici)
Moody's Analytics (2024) GRID (ici)
Nihad Hassan (2018) Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence (Apress) (ici)
OFAC (2019) A Framework for OFAC Compliance Commitments (ici)
Richard Nephew (2017) The Art of Sanctions: A View from the Field (Columbia University Press) (ici)
Rita Piko, Laurenz Uhl, Sara Licci (Hrsg.) (2022) Handbuch Corporate Compliance (ici)
WorldECR (2023) Dual-Use Export Controls in Europe (ici)
WorldECR (2022) Towards a Deeper Understanding: Next Levels in US Export Controls (ici)
WorldECR (2018) Dual-use export controls in international transit and transhipment (ici)
The Wolfsberg Group (2022) Wolfsberg Principles for Using Artificial Intelligence and Machine Learning in Financial Crime Compliance (ici)
The Wolfsberg Group (2022) Wolfsberg Financial Crime Principles for Correspondent Banking (ici)
The Wolfsberg Group (2022) Transaction Monitoring Request for Information (RFI) Best Practice Guidance (ici)
The Wolfsberg Group (2022) The Wolfsberg Group Frequently Asked Questions (FAQs) on Negative News Screening (ici)
The Wolfsberg Group (2022) The Wolfsberg Group Frequently Asked Questions (FAQs) Source of Wealth and Source of Funds (Private Banking / Wealth Management) (ici)
The Wolfsberg Group (2022) Wolfsberg Country Risk Frequently Asked Questions (FAQs) (ici)
The Wolfsberg Group (2019) Wolfsberg Guidance on Customer Tax Evasion (ici)
Wolfsberg Group, International Chamber of Commerce (ICC) and BAFT (2019) Trade Finance Principles (ici)
The Wolfsberg Group (2019) Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening (ici)
The Wolfsberg Group (2017) Wolfsberg Group Payment Transparency Standards (ici)
The Wolfsberg Group (2017) Wolfsberg Guidance on Politically Exposed Persons (PEPs) (ici)